
TUSD被挪用的儲備金被全球凍結(jié) 孫宇晨推動全球司法協(xié)作進(jìn)入深水區(qū)
今年4月,TrueUSD(TUSD)儲備金遭遇繫統(tǒng)性侵佔(zhàn)一事引發(fā)了業(yè)界高度關(guān)注。隨著多地監(jiān)管機(jī)構(gòu)的介入與跨境調(diào)查的深入,這起涉及中國香港、迪拜、開曼群島等多司法轄區(qū)的大型資本侵佔(zhàn)案件近期獲得了重大司法進(jìn)展。
10月17日,迪拜國際金融中心法院(「DIFC 法院」)對 Aria Commodities DMCC 發(fā)佈無限期全球資產(chǎn)凍結(jié)令,涉及金額高達(dá) 4.56 億美元。
為回應(yīng)社會關(guān)切、提升信息透明度,並使業(yè)界與公眾能夠繫統(tǒng)理解事件脈絡(luò),11月27日,「真相落地 公義彰顯——TUSD儲備資產(chǎn)全球司法追訴進(jìn)展媒體說明會」在中國香港舉行。波場TRON創(chuàng)始人孫宇晨出席此次活動並表示,衷心感謝DIFC法院及其數(shù)字經(jīng)濟(jì)法庭作出公正且果斷的裁決,目前正在全球範(fàn)圍內(nèi)積極地追查被挪用的涉案資金去向,目標(biāo)是全面追回並要求任何不法分子返還相應(yīng)的儲備資產(chǎn)。
他還表示,此類事件再次凸顯了加強(qiáng)加密行業(yè)中傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管的重要性,以及在穩(wěn)定幣背後的信託關(guān)繫中確保提高透明度的必要性。TUSD救助計劃從來不只是為了挽救一個穩(wěn)定幣,更是為了保護(hù)公眾的利益,維護(hù)區(qū)塊鏈行業(yè)的信心與誠信。
今年4月3日,TUSD的運(yùn)營方Techteryx披露,TUSD 4.56億美元的儲備資金被非法挪用,該案涉及到香港信託機(jī)構(gòu) First Digital Trust(「FDT」)及其關(guān)聯(lián)公司 Legacy Trust,以及迪拜私人公司Aria Commodities DMCC(「Aria DMCC」)。Techteryx發(fā)現(xiàn)這批資金被非法挪用和轉(zhuǎn)移之後,為維護(hù)TUSD持有者的利益,孫宇晨以個人資金向Techteryx提供了約5億美元的財務(wù)支援。
11 月 13 日,孫宇晨在社交媒體平臺轉(zhuǎn)發(fā)了DIFC 法院的裁決,對該法庭首次在全球範(fàn)圍內(nèi)發(fā)佈凍結(jié)令以保護(hù) TUSD 持有者權(quán)益表示感謝。他在推文中表示, 「正義或許會遲到,但絕不會缺席」。
在該裁決中,DIFC法院於10月17日裁定無限期延續(xù)針對Aria Commodities DMCC(的財產(chǎn)禁製及全球凍結(jié)令。Aria DMCC為Aria Commodity Finance Fund實(shí)際控製人英國公民Matthew Brittain的妻子在迪拜成立的私人全資控股公司。
隱藏的資金侵佔(zhàn)鏈條:從託管漏洞到跨境詐騙結(jié)構(gòu)的浮現(xiàn)
TUSD 儲備金被挪用的事件可追溯至 2020 年末,當(dāng)時 Techteryx 完成了對 TUSD 業(yè)務(wù)的整體收購。基於歷史業(yè)務(wù)延續(xù)性,原位於美國加州的運(yùn)營方 TrueCoin 被保留繼續(xù)負(fù)責(zé)儲備金管理,以及銀行層面的執(zhí)行與協(xié)調(diào)工作。
2021 至 2022 年期間,TrueCoin 與其選定的香港信託機(jī)構(gòu) FDT及 Legacy Trust 的部分管理層緊密勾連,並與離岸基金 ACFF的實(shí)際控製人 Matthew Brittain 形成了利益鏈條。
相關(guān)人員在掌握儲備金指令與資金路徑的情況下,未經(jīng)授權(quán)僞造文件、捏造投資指令,並多次向銀行提交帶有虛假陳述的材料,陸續(xù)將總計 4.56 億美元的 TUSD 法幣儲備金從受監(jiān)管的託管體繫中轉(zhuǎn)移出去。這些資金的最終流向迪拜私人公司 Aria DMCC 的賬戶。這家公司由Matthew Brittain的妻子私人持有,並非Techteryx授權(quán)的投資對象。
據(jù)公佈的信息,F(xiàn)DT 首席執(zhí)行官兼董事Vincent Chok(卓君強(qiáng))不僅批準(zhǔn)了這些轉(zhuǎn)賬,還主動推動資金流向私人賬戶,以便加快收取高額秘密回扣。在資金抵達(dá)迪拜後,涉案各方為了掩蓋非法來源,又重新製作基金認(rèn)購文件,將這些未經(jīng)授權(quán)的儲備金包裝成來自 ACFF 的「關(guān)聯(lián)貸款」,同時僞造返還記錄,使整個資金路徑看似經(jīng)過正規(guī)投資流轉(zhuǎn)。
與此同時,美國證券交易委員會(SEC)在 2024 年公開指出,TrueCoin 長期就儲備金安全作出誤導(dǎo)性陳述,未向投資者披露重大風(fēng)險,並在管理結(jié)構(gòu)中存在不可忽視的欺詐要素。
國際司法突破:DIFC 法院裁決進(jìn)入凍結(jié)與追償階段
隨著調(diào)查資料愈加集中,Techteryx 在 2023 年起主動向多地監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交材料並尋求司法協(xié)助。經(jīng)過數(shù)月的跨境取證與多輪聆訊,DIFC 法院最終成為該案司法進(jìn)展的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。
今年 10 月 17 日,DIFC 法院正式裁定,本案所涉 4.56 億美元的資金流轉(zhuǎn)中存在「需經(jīng)審判的重大事項(xiàng)」,包括資金是否被非法用於維持私人公司的流動性、授權(quán)是否遭僞造、託管人員是否存在信託背叛行為以及相關(guān)機(jī)構(gòu)是否構(gòu)成共同欺詐。
基於這些事實(shí)基礎(chǔ)的可信度與涉案行為的嚴(yán)重性,法院向 Aria DMCC 發(fā)佈了無限期延續(xù)的全球資產(chǎn)凍結(jié)令,阻止資金被進(jìn)一步轉(zhuǎn)移、處置或消失。
判決生效後,任何機(jī)構(gòu)或個人若明知凍結(jié)令存在卻仍協(xié)助資金流動,都可能構(gòu)成藐視法庭罪,面臨嚴(yán)厲的法律後果。
全球多地的相關(guān)法律程序即將加速推進(jìn),隨著更多資產(chǎn)路徑被鎖定,涉案人員與機(jī)構(gòu)也將面臨更明確的法律後果。
這一案件的意義遠(yuǎn)超單一穩(wěn)定幣本身,其牽動的不僅是投資者利益,更關(guān)乎全球穩(wěn)定幣治理的底層邏輯、託管體繫的可靠性以及跨境金融犯罪治理的未來方向。在國際數(shù)字金融體繫快速擴(kuò)大的今天,這一案件有望成為建立全球穩(wěn)定幣行業(yè)透明標(biāo)準(zhǔn)的重要里程碑。
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